بر اساس گزارش‌های اخیر، تصمیم اسپانیا برای پایان دادن به سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات به عنوان بخشی از برنامه ویزای طلایی، به‌اندازه کافی نگرانی‌های مربوط به پولشویی را برطرف نمی‌کند. برنامه ویزای طلایی در میان سرمایه گذاران بین المللی که به دنبال دریافت اقامت در ازای کمک های مالی هستند، محبوب است ولی به دلیل تسهیل فعالیت های غیرقانونی با انتقاداتی مواجه شده است. اقدام اسپانیا برای حذف گزینه املاک و مستغلات به دنبال اقدامات مشابه پرتغال می باشد.
با این حال، کارشناسان هشدار می دهند که صرفاً حذف این گزینه، مشکلات اساسی را از بین نمی برد. سازمان شفافیت بین‌الملل، در کنفرانس اخیر، خطرات مداوم مرتبط با این برنامه، از جمله پولشویی، فساد، و فرار مالیاتی را گوشزد کرد. رئیس بخش نظارت در سپبلاک، بر آسیب پذیری مداوم بخش املاک و مستغلات در برابر جریان سرمایه های غیرقانونی، به ویژه از کشورهایی مانند روسیه و چین، تأکید نمود.
اکا روستوماشویلی، هماهنگ‌کننده سازمان شفافیت بین‌الملل اسپانیا، بر نیاز به ارزیابی جامع ریسک و اقدامات کاهش در تمامی برنامه‌های ویزای طلایی را خواستار شد. او خاطرنشان کرد که در حالی که پرتغال قبلاً گزینه املاک را حذف کرده بود، مشکل همچنان ادامه داشته است.
علاوه بر این، نگرانی‌هایی در مورد اثربخشی کنترل‌های موجود مطرح شده است، زیرا واسطه‌هایی مانند سردفتران و دفاتر اسناد رسمی نظارت کافی را انجام نمی‌دهند.
در پاسخ، دولت اسپانیا پیشنهاد کرده است که سرمایه گذاری هایی را که موجب افزایش قیمت مسکن در ازای دریافت اقامت تحت برنامه ویزای طلایی می شود را ممنوع نماید.
با وجود این تلاش‌ها، کارشناسان نسبت به گرایش گسترده‌تر به سوی استانداردهای ضعیف در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا که برای جذب سرمایه‌گذاران رقابت می‌کنند، هشدار می‌دهند که نشان می‌دهد ممکن است اقدامات سخت‌گیرانه‌تری برای مبارزه موثر با پولشویی ضروری باشد.
با مجموعه ام آی سی اس گلوبال MICS Global تماس بگیرید و درخواست مشاوره خصوصی اولیه را بدهید. در طول این جلسه، هدف اصلی و نیازهای خاص شما با جزییات بررسی می شود و راهکارهای منحصر به فردی برای راهنمایی جامع شما در طول مسیر مهاجرت، اقامت و شهروندی ارائه خواهیم کرد. مشتاقانه منتظر تماس شما هستیم.
منابع
